企业odi备案业务说明
企业ODI（境外直接投资）备案是指中国境内企业通过设立、并购、参股等方式，在境外进行直接投资前，依法向相关主管部门申请备案或核准的制度。该制度旨在规范企业境外投资行为，防范投资风险，保障国家经济安全。
一、适用范围
ODI备案适用于境内企业以新设、并购、增资等方式在境外拥有非金融类企业或项目并取得控制权或重大影响的投资行为。金融类投资（如银行、保险、证券等）需另行审批。
二、主管机构
- 商务部门：负责境外投资备案或核准，由省级或国家级商务主管部门办理。
- 发改部门：对境外投资项目进行备案或核准，根据投资规模和敏感行业分级管理。
- 外汇管理局：负责外汇登记（ODI外汇登记），确保资金合规汇出。
三、备案流程
- 发改部门备案/核准：企业向发改委提交项目信息，非敏感类项目一般实行备案制，敏感行业或大额投资需核准。
- 商务部门备案：取得发改文件后，向商务部门提交《境外投资备案表》及相关材料，获取《企业境外投资证书》。
- 外汇登记：凭商务部门证书及资金来源证明等材料，到银行办理外汇登记，完成资金汇出。
四、所需材料（常见）
- 境外投资备案表
- 企业营业执照
- 投资协议或意向书
- 董事会/股东会决议
- 资金来源证明
- 境外企业注册文件（如适用）
- 法律意见书或审计报告（大额或敏感项目）
五、注意事项
- 投资需符合国家产业政策，不得涉及高污染、高耗能或敏感地区。
- 禁止虚假投资、洗钱、转移资产等违规行为。
- 完成备案后需按时报送境外投资年报信息。
- 未备案擅自投资将面临处罚，影响企业信用。
六、办理时限
一般备案项目，商务和发改部门在7-10个工作日内完成。
企业开展ODI备案，是合规“走出去”的关键步骤，建议提前规划，咨询专业机构，确保材料真实、流程合规，提升审批效率。