odi一定要备案吗
是的,ODI(境外直接投资)在中国通常需要进行备案或核准,这是根据国家发展和改革委员会(发改委)、商务部以及国家外汇管理局等相关监管部门的规定执行的。
根据现行规定,境内企业或个人向境外投资,若涉及非敏感国家、地区和非敏感行业,且投资金额在一定限额内,需向发改委和商务部门进行备案;若涉及敏感领域或金额较大,则需履行核准程序。例如,根据《企业境外投资管理办法》(发改委令第11号),中方投资额在3亿美元以下的非敏感类项目实行备案管理,3亿美元及以上需报国家发改委备案,敏感类项目无论金额大小均需核准。
同时,商务部门依据《境外投资管理办法》对境外投资实施备案或核准。完成发改和商务手续后,还需在外汇管理局办理外汇登记(ODI外汇登记),银行凭相关备案/核准文件办理资金汇出。
未按规定备案或核准的ODI项目,可能导致无法合法汇出资金、后续收益无法合规回流,甚至面临行政处罚。因此,合规备案是ODI流程中不可或缺的环节。
总之,绝大多数ODI项目都需要备案或核准,企业应根据投资目的地、行业、金额等具体情况,依法履行相关手续,确保投资合法合规。建议在操作前咨询专业机构或主管部门,避免法律和资金风险。