什么公司才能做odi备案

在中国,企业进行境外直接投资(ODI,Overseas Direct Investment)需办理ODI备案或核准手续。并非所有公司都能办理ODI备案,需满足一定条件并由符合条件的主体申请。

一、申请主体资格

  1. 境内依法设立的企业:申请ODI备案的公司必须是在中国境内依法注册成立的企业法人,包括有限责任公司、股份有限公司等,个体工商户或个人不能直接申请。

  2. 具备实际经营能力:企业应具备与境外投资规模相适应的资金实力、管理能力和相关行业经验,投资目的需真实、合规,不得为虚假投资或资金转移。

  3. 无严重失信记录:企业及其实际控制人不得被列入国家信用信息失信名单,近三年无重大违法违规行为。

  4. 符合投资方向要求:投资项目应符合国家产业政策和境外投资政策导向,不得涉及高污染、高耗能、落后产能或敏感行业(如房地产、酒店、影城、娱乐业等),除非获得特别核准。

二、备案与核准的区别

  • 备案管理:适用于一般性境外投资,由商务部或地方商务部门备案,发改委同步备案。适用于非敏感国家、非敏感行业。
  • 核准管理:若投资涉及敏感国家(如战乱地区)、敏感行业,或投资金额巨大,需经国家发改委和商务部核准。

三、所需部门审批

企业需“两步走”:

  1. 发改委(发展和改革委员会)申请项目信息报告或核准/备案;
  2. 商务部门(商务厅或商务部)申请境外投资备案,取得《企业境外投资证书》;
  3. 银行外汇登记:凭备案文件在银行办理外汇登记,资金方可出境。

四、常见适用企业类型

  • 跨境电商企业设立海外仓;
  • 科技公司设立海外研发中心;
  • 制造企业建设境外生产基地;
  • 贸易公司设立境外销售子公司。

总结:只有在中国依法注册、具备真实投资需求、符合国家政策导向的境内企业,方可申请ODI备案。企业需通过发改委和商务部门双重审批,并遵守外汇管理规定。建议在操作前咨询专业机构,确保合规。

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