一定要odi备案吗
是否需要办理ODI（境外直接投资）备案，取决于中国企业或个人是否计划以自有资金、资产或技术等方式对境外企业进行直接投资。根据中国现行的法律法规，在多数情况下，ODI备案是必须的，否则可能面临合规风险。
首先，根据国家发展改革委《企业境外投资管理办法》（第11号令）和商务部、外汇管理局的相关规定，境内企业或个人在境外设立企业、并购股权、增资扩股等属于境外直接投资行为，需依法履行备案或核准程序。具体是备案还是核准，取决于投资目的地、行业和金额：
- 备案管理：一般适用于非敏感国家和地区、非敏感行业的投资。例如，对东南亚、欧洲等地的制造业、服务业投资，若金额未达到核准标准，通常在省级商务部门和发改委备案即可。
- 核准管理：涉及敏感国家（如战乱地区）、敏感行业（如军工、媒体、能源等），或投资金额特别巨大，需报国家发改委或商务部核准。
其次，ODI备案不仅是合规要求，还关系到资金出境。银行在办理对外投资外汇登记（如ODI外汇登记）时，必须查验商务部门颁发的《企业境外投资证书》和发改委的备案/核准文件。没有这些文件，无法合法将资金汇出境外。
此外，未办理ODI备案而进行境外投资，可能带来多重风险：
- 资金无法合规出境，影响项目推进；
- 未来境外利润难以合法汇回；
- 企业可能被纳入监管黑名单，影响其他跨境业务；
- 个人投资者可能被认定为逃汇或违规转移资产。
但也存在例外情况，例如通过QDII、跨境人民币投资等合规渠道进行的金融类投资，不适用ODI管理。
综上，如果进行的是境外直接投资（如设立公司、并购、控股等），ODI备案通常是必须的。建议企业在开展境外投资前，提前咨询专业机构，评估项目性质，依法履行备案或核准程序，确保合规经营。