odi备案全流程图
ODI（境外直接投资）备案全流程图如下，主要适用于中国企业或个人向境外投资的合规审批流程：
一、前期准备
- 确定投资主体：境内企业作为投资方，明确投资目的、资金来源、投资路径（直接或间接）。
- 境外项目确认：明确投资目的地、投资方式（新设、并购、增资等）、投资金额及股权结构。
- 法律尽调：对目标国法律、税务、外汇政策进行评估，确保合规。
二、备案/核准申报
根据投资金额和行业，分为“备案制”和“核准制”：
- 中方投资额＜3亿美元：一般实行备案制（敏感行业除外）；
- ≥3亿美元或涉及敏感国家/行业：需国家发改委核准。
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商务部门备案（商务部或地方商务厅）
提交材料：《境外投资备案表》、营业执照、尽调报告、董事会决议等。
获取《企业境外投资证书》。 -
发改部门备案/核准（发改委或地方发改委）
提交项目信息报告、投资协议、资金证明等。
获取《境外投资项目备案通知书》或《核准文件》。
三、外汇登记（银行办理）
- 凭商务和发改批复文件，到银行办理ODI外汇登记（29号文登记）；
- 银行在国家外汇管理局系统中登记，生成业务登记凭证；
- 开立境外投资专用账户，实现资金合规出境。
四、资金出境
- 分期或一次性汇出投资款；
- 银行审核用途、额度与备案一致；
- 完成后需进行国际收支申报。
五、后续管理
- 信息报告：每年通过商务部系统报送境外投资经营情况；
- 变更备案：若投资金额、股权、目的地等重大变更，需重新备案；
- 退出或减资：需办理注销或变更外汇登记。
关键提示：
- 敏感国家/地区（如战乱、受制裁国）或行业（军工、媒体等）需额外审批；
- 个人不能直接ODI，须通过境内公司进行；
- 资金用途需真实合规，禁止虚假投资或洗钱。
整体流程约1-3个月，建议提前准备材料并咨询专业机构，确保合规高效完成ODI备案。