ODI备案登记怎么做
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案登记是指中国境内企业或个人向境外投资时，需依法向相关主管部门申请备案或核准的制度。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门。以下是ODI备案登记的基本流程和要点：
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前期准备
确定投资主体、境外投资项目内容（如投资金额、投资方式、股权结构等），并确保项目符合国家产业政策及境外投资方向指引，不得涉及敏感国家、地区或行业。 -
发改委备案/核准
- 投资额3亿美元以下的非敏感项目，向地方发改委备案；
- 3亿美元以上或涉及敏感国家/行业的项目，需报国家发改委核准。
提交材料包括项目申请报告、投资主体营业执照、董事会决议、资金来源说明等。
- 商务部门备案
向地方商务局（或商务部）申请《企业境外投资证书》。需提供：
- 境外投资备案表；
- 营业执照复印件；
- 对外投资决议；
- 境外企业章程或投资协议草案等。
审核通过后，取得《企业境外投资证书》。
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外汇登记（银行办理ODI外汇手续）
持上述批复文件到银行办理外汇登记（即“ODI外汇登记”），开立境外投资专用账户，完成资金汇出。银行将通过国家外汇管理局系统进行登记，确保资金用途合规。 -
后续管理
- 完成投资后，需通过商务部业务系统上报投资进展情况；
- 每年提交境外企业年度报告；
- 若变更投资金额、股权等，需履行变更备案手续。
注意事项：
- 所有材料需真实、完整，严禁虚假出资或洗钱行为；
- 个人不能直接做ODI，须通过境内公司进行；
- 资金用途需与申报项目一致，避免被外管核查；
- 敏感类项目（如房地产、娱乐、体育俱乐部等）可能受限或不予备案。
建议在办理前咨询专业机构或律师，确保合规高效完成备案。