odi备案登记在哪里办
ODI(Overseas Direct Investment,境外直接投资)备案登记需在中国发展和改革委员会(发改委)、商务主管部门(商务厅/局)以及国家外汇管理局(或其地方分局)三个部门办理,实行“发改委+商务+外汇”三重备案/核准程序。
- 发展和改革委员会(发改委)
企业需向项目投资主体注册所在地的发改委申请境外投资备案或核准。根据投资金额和项目性质,权限有所不同:
- 中央管理企业或中方投资额≥3亿美元的项目,由国家发改委核准;
- 中方投资额3亿美元以下的非敏感项目,由省级发改委备案;
- 敏感类项目(涉及敏感国家、地区或行业)无论金额大小,均需国家发改委核准。
- 商务主管部门(商务厅/局)
企业需向注册地的商务部门申请《企业境外投资证书》。
- 中央企业及部分大型地方企业由商务部办理;
- 多数地方企业由省级或市级商务厅(局)备案。
需提交《境外投资备案表》、企业营业执照、投资协议等材料。
- 外汇管理局(外管局)
完成前两步后,企业需到注册地银行或外管局办理外汇登记(ODI外汇登记),开立境外投资专用账户,办理资金汇出手续。银行通常通过外汇局资本项目信息系统进行登记。
办理流程简要:
① 发改委备案/核准 → ② 商务部门备案 → ③ 外汇登记 → 资金出境。
注意事项:
- 投资主体应为境内依法注册的企业;
- 不得涉及洗钱、恐怖融资或违反国际制裁;
- 需确保项目真实合规,防止虚假投资;
- 部分行业(如房地产、娱乐、体育等)受到特别监管。
建议企业在办理前咨询专业机构或当地主管部门,确保材料齐全、流程合规。