odi是备案后才能创建公司吗

在中国,ODI(Outward Direct Investment,对外直接投资)是指境内企业或个人向境外投资设立企业或项目的行为。关于“是否要先完成ODI备案才能创建公司”,答案是:是的,通常情况下,必须在完成ODI备案及相关手续后,才能合法地在境外设立公司并汇出投资资金

具体来说,根据中国现行的外汇管理规定(如国家外汇管理局发布的《境内机构境外直接投资外汇管理规定》),境内企业若要向境外投资,必须履行以下主要程序:

  1. 发改委备案/核准:根据投资金额和项目性质,需向国家或地方发展和改革委员会申请项目备案或核准。

  2. 商务部门备案/核准:向商务部或地方商务主管部门提交境外投资备案或核准申请,取得《企业境外投资证书》。

  3. 外汇登记(ODI备案):在银行办理外汇登记手续,即“ODI备案”,由银行通过外汇管理局系统登记投资信息,这是资金出境的关键环节。

只有在上述流程完成后,企业才能合法将投资资金汇出境外,并用于在目标国家注册公司或开展项目。如果未完成ODI备案就先行在境外注册公司或汇款,可能被视为违规跨境资金流动,面临外汇监管处罚,且后续资金无法合规出境,影响项目运营。

此外,部分国家注册公司流程简便,可能允许先注册再注资,但从中国监管角度看,合规路径应是“先备案、后出资、再设企”。即便境外公司已注册,若无ODI手续,境内资金仍无法合法汇出用于实缴资本或运营。

因此,为确保合规和资金顺利出境,建议企业在计划境外投资时,提前准备材料,按流程完成ODI备案,再进行境外公司设立和资金汇出。

总结:ODI备案是设立境外公司的前置必要程序,必须备案完成后才能合法汇出资金并完成投资

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