odi投资 备案
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人在向境外投资时，依法向相关主管部门申请备案或核准的制度。该制度旨在规范资本跨境流动，防范投资风险，服务国家宏观经济调控。
根据现行规定，ODI备案主要涉及三个部门：国家发展和改革委员会（发改委）、商务部（MOFCOM）以及国家外汇管理局（SAFE），俗称“三部曲”。
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发改委备案/核准
企业需根据投资金额和项目性质，向相应层级的发改委（国家或地方）提交项目信息。一般情况下，中方投资额在3亿美元以下的非敏感项目实行备案管理；超过3亿美元或涉及敏感国家、行业（如军工、能源等）的项目需报国家发改委核准。 -
商务部门备案/核准
企业向商务部门（商务部或地方商务厅）申请《企业境外投资证书》。非敏感类项目通常实行备案制，需提交投资主体资格、投资方案、资金来源说明等材料；敏感类项目则需核准。 -
外汇登记（ODI外汇登记）
完成前两步后，企业需向银行或外汇管理局申请外汇登记（即“ODI外汇登记”），取得《境外投资外汇登记凭证》。这是资金出境的必要前提。银行将依据备案/核准文件办理购汇和跨境汇款。
注意事项：
- 投资主体需为依法设立的境内公司，个人直接ODI受限。
- 资金来源需合法合规，避免虚假出资或洗钱风险。
- 投资项目不得涉及我国禁止类行业，且需符合东道国法律。
- 完成备案后，企业需定期报送境外投资经营情况。
近年来，监管部门加强对“快设快出”“母小子大”“大额非主业投资”等异常行为的审查，强调真实合规性。
总之，ODI备案是境外投资合法合规的关键步骤，企业应提前规划，准备完整材料，确保流程顺利。建议在专业机构指导下操作，以降低政策与合规风险。