ODI备案找哪个部门
在中国,ODI(Outward Direct Investment,对外直接投资)备案由多个部门协同管理,主要涉及商务、发改和外汇管理三个系统,具体如下:
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商务部门:负责ODI的商务备案或核准。企业需向所在地的商务主管部门(如省、市商务厅/局)提交材料。根据投资金额和目的地,实行备案或核准制:
- 中方投资额3亿美元以下的非敏感项目,实行备案管理,由省级商务部门办理;
- 中方投资额3亿美元以上的非敏感项目,由商务部备案;
- 投资至敏感国家或地区、敏感行业的项目,无论金额大小,均需报商务部核准。
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发展改革部门:负责境外投资项目的发改备案或核准。企业需向发展和改革委员会(发改委)申报:
- 中方投资额3亿美元以下的非敏感项目,由省级发改委备案;
- 中方投资额3亿美元以上的非敏感项目,由国家发改委备案;
- 涉及敏感国家、地区或行业的项目,无论金额大小,由国家发改委核准。
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外汇管理部门:完成商务和发改手续后,企业需到国家外汇管理局(或其地方分局)办理外汇登记(ODI外汇登记),以便资金合规汇出。通常通过银行提交《业务登记凭证》及相关材料办理。
办理流程一般为:先发改、再商务、最后外汇登记。三者缺一不可。
建议:
- 咨询企业注册地的商务局、发改委或专业服务机构,确认具体申报路径;
- 关注《企业境外投资管理办法》(国家发改委令第11号)和《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)等政策;
- 若涉及国有企业、金融类投资或特殊行业(如房地产、娱乐等),可能还需行业主管部门审批。
总之,ODI备案需根据投资规模和性质,分别向商务部门、发改委和外汇管理局申报,建议提前规划,确保合规。